УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Директоров
20.04.2011г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном комитете
ООО «Бюро тиражного аудита – Эй Би Си»
1. Принципы создания Наблюдательного комитета
1.1. Наблюдательный комитет ООО «Бюро тиражного аудита – Эй Би Си» (далее - АВС) создан в целях активизации, повышения эффективности и совершенствования деятельности АВС по формированию и реализации механизмов саморегулирования в области сертификации тиражей печатных СМИ издателями и издательскими домами, обеспечения большей публичности и прозрачности указанной деятельности.
1.2. Наблюдательный комитет АВС (далее – Наблюдательный комитет) действует как постоянный орган АВС на принципах добровольности, самоуправления, объективности, гласности, публичности и независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.
1.3. Наблюдательный комитет создается в целях обеспечения общественной поддержки деятельности АВС, а также для реализации общего контроля и надзора за ее деятельностью.
1.4. Наблюдательный комитет является консультативно-совещательным органом, создаваемом на основании решения Совета Директоров АВС. Решения Наблюдательного комитета носят рекомендательный характер.
1.5. В своей деятельности Наблюдательный комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом АВС, настоящим Положением и иными внутренними документами АВС в части, относящимися к Наблюдательному комитету АВС, утверждаемыми Советом Директоров и иными органами управления АВС.
2. Основные функции Наблюдательного комитета
2.1. Наблюдательный комитет осуществляет следующие функции:
2.1.1. Инициирует рассмотрение Общим собранием участников АВС, Советом Директоров и Генеральным директором АВС интересующих членов Наблюдательного комитета вопросов, а именно:
- определение направлений стратегии развития АВС, способов и механизмов достижения и реализации целей и задач, определенных Уставом и Регламентом АВС;
- разработки методики моделирования аудиторных данных на базе сертифицированных тиражных данных, приобретения или разработки специализированных продуктов программного обеспечения для данного моделирования и для формирования информационных баз данных;
- участие в проектной деятельности по формированию базы данных отраслевой медиастатистки;
- необходимость проведения внутриотраслевых комплексных публичных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов и т. д.) по тематике тиражной сертификации;
- рассмотрение других вопросов, актуальных для формирования и функционирования механизмов саморегулирования в области сертификации тиражных данных;
- о необходимости созыва внеочередного заседания Совета Директоров.
2.1.2. По просьбе Общего собрания участников, Совета Директоров, Комитета по методике и разногласиям АВС и Генерального директора АВС рассматривает подготовленные ими проекты документов (в том числе, методики и методические рекомендации, дополнения к Регламенту, заключения проведенных экспертиз и т.д.).
2.1.3. По результатам рассмотрения указанных проектов формирует предложения и замечания об их изменении и (или) дополнении, а также одобряет их.
2.1.4. Осуществляет анализ и выработку предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности АВС в области сертификации тиражных данных.
2.1.5. Составляет Обращения и Заявления от имени членов Наблюдательного комитета участникам рынка по вопросам своей компетенции
2.1.6.Решения, обращения и заявления, принятые Наблюдательным комитетом в обязательном порядке учитываются при принятии решений другими органами АВС.
3. Состав и порядок образования Наблюдательного комитета
3.1. Наблюдательный комитет учреждается на основании решения Совета Директоров АВС, в соответствии с п. 6.8.5 Устава АВС, который относит к исключительной компетенции Совета Директоров вопросы формирования комитетов и комиссий АВС.
Количественный состав (число членов) Наблюдательного комитета не может быть менее трех человек.
3.2. Наблюдательный комитет составляют представители заинтересованных в его работе государственных органов власти и управления, некоммерческих ассоциаций, других компаний и организаций, объединяющих представителей, связанных с изданием печатных СМИ областей деятельности, заказчиков и потребителей услуг АВС, других заинтересованных лиц, не являющихся учредителями и участниками АВС (далее – члены Наблюдательного комитета).
3.3. Выдвижение кандидатов на избрание в члены Наблюдательного комитета осуществляется через Совет Директоров АВС. Выдвижение кандидатов завершается не позднее пяти рабочих дней до даты проведения Совета Директоров АВС, в повестку дня которого включен вопрос об учреждении состава Наблюдательного комитета АВС или о выборах его новых членов.
3.4. Уполномоченный представитель кандидата на избрание в члена Наблюдательного комитета направляет письменное заявление на имя Председателя Совета Директоров, в котором подтверждает готовность войти в состав Наблюдательного комитета и руководствоваться данным Положением.
4. Председатель Наблюдательного комитета
4.1. Председатель Наблюдательного комитета избирается и освобождается от своих обязанностей членами Наблюдательного комитета на своем заседании.
4.2. Председатель Наблюдательного комитета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного комитета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола
4.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного комитета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного комитета.
4.4. Организационное обеспечение работы Наблюдательного комитета осуществляет ответственный секретарь в лице Генерального директора АВС (далее – ответственный секретарь).
5. Порядок работы Наблюдательного комитета
5.1. Заседания Наблюдательного комитета должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по его собственной инициативе, по предложению члена Наблюдательного комитета, члена Совета Директоров или Генерального директора АВС.
Лицо, инициирующее проведение заседания Наблюдательного комитета, представляет предложение о проведении заседания, в котором указывает вопросы, предлагаемые для рассмотрения и принятия по ним решения.
Предложение о проведении заседания Наблюдательного комитета (с приложением повестки дня) направляется ответственному секретарю не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного комитета.
5.2. Ответственный секретарь оповещает всех членов Наблюдательного комитета о поступившем предложении и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложении. Членов Наблюдательного комитета, выразивших заинтересованность в рассмотрении и решении указанных вопросов, ответственный секретарь обеспечивает информацией о времени и месте предполагаемого к проведению заседания, вопросах, которые будут рассматриваться и решаться на заседании, форме заседания, а также необходимыми для проведения заседания материалами - в случае их наличия.
5.3. Кворум, необходимый для проведения заседания Наблюдательного комитета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного комитета.
5.4. Решения на заседании Наблюдательного комитета принимаются по принципу единогласного консенсуса.
При решении вопросов на заседании Наблюдательного комитета каждый его член обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Наблюдательного комитета другому члену разрешается при наличии письменной или электронной доверенности.
5.5. На заседаниях Наблюдательного комитета ведется протокол, который составляется не позднее пяти дней после его проведения и подписывается Председателем и ответственным секретарем Наблюдательного комитета.
5.6. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Ответственность за правильность составления протокола несет ответственный секретарь.
5.7. Ответственный секретарь Наблюдательного комитета:
- осуществляет учет поступающих в Наблюдательный комитет предложений о проведении его заседаний и вопросов, инициируемых для рассмотрения и решения;
- распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного комитета о поступивших вопросах;
- оповещает всех членов Наблюдательного комитета о поступивших предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
- осуществляет организационную подготовку заседаний Наблюдательного комитета, готовит проекты решений, обращений, ходатайств и других документов по поручению членов Наблюдательного комитета;
- ведет протокол заседаний и обеспечивает его подписание;
- под началом Председателя Наблюдательного комитета осуществляет контроль над исполнением решений Наблюдательного комитета;
- выполняет поручения Председателя Наблюдательного комитета;
- ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного комитета, представляет документы и выписки заинтересованным лицам;
- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного комитета.
5.8. Решение Наблюдательного комитета может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Наблюдательного комитета за 5 рабочих дней до указанного срока направляются материалы (в бумажном или в электронном виде) по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования с указанием срока, к которому заполненные и подписанные членом Наблюдательного комитета бюллетени для голосования должны быть представлены ответственному секретарю. Решение Наблюдательного комитета принимается заочным голосованием также единогласно.
6. Члены Наблюдательного комитета. Их полномочия
6.1. Работа членов Наблюдательного комитета осуществляется на безвозмездной основе.
6.2. Члены Наблюдательного комитета вправе:
- принимать участие в заседаниях любых органов, подразделений, комитетов и комиссий АВС по интересующим их вопросам, излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам и вносить его в протокол заседания;
- инициировать проведение заседания Наблюдательного комитета по интересующим члена Наблюдательного совета вопросам, требующих их рассмотрения и принятия по ним соответствующих решений, в соответствии с компетенцией Наблюдательного комитета;
- принимать участие в заседаниях Наблюдательного комитета, делать доклады, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, выработке и принятии по ним решений;
- получать информацию о ходе реализации решений Наблюдательного комитета;
- содействовать выполнению решений Наблюдательного комитета;
- выйти из состава Наблюдательного комитета на основании письменного заявления.
7. Порядок утверждения Положения о Наблюдательном комитете и внесения в него изменений
7.1. Положение о Наблюдательном комитете утверждается Советом Директоров АВС. Решение об утверждении Положения, о внесении дополнений и изменений в Положение принимается большинством голосов присутствующих членов Совета Директоров.
7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного комитета руководствуются действующими законодательными актами.
8. Обеспечение работы Наблюдательного комитета
8.1. Организационно - техническое обеспечение работы Наблюдательного комитета осуществляет Генеральный директор АВС.
8.2. Для проведения заседаний и работы Наблюдательного комитета АВС берет на себя организационное обеспечение необходимого помещения и условий.